Podgoričke kompanije Hidro integracija internešenel i MMA, koje su u vlasništvu preduzetnika Rafaela Valentea (73), navodnog člana sicilijanske mafije Koza nostra, godinama posluju negativno.
To se može vidjeti u finansijskim izvještajima tih firmi koji su predati Poreskoj upravi Crne Gore.
Firma Hidro integracija internešenel osnovana je u septembru 2010. godine, a njena djelatnost od avgusta 2011. godine je skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode. Valente je u toj firmi izvršni direktor i osnivač.
U finansijskom izvještaju te firme za 2017. godinu piše da je osnovni uloženi kapital 31.500 eura. Navodi se i da je te godine ostvarila gubitak od 45.849 eura. Gubitak od nekoliko desetina hiljada eura je prikazivan i u bilansima stanja 2016, 2015. i 2014. godine.
Druga Valenteova kompanija MMA, koja je takođe osnovana u Podgorici prije nekoliko godina, prema finansijskim izvještajima, ima kapital od jednog eura. U podacima Poreske uprave za 2017. godinu prikazala je 18.322 eura gubitka. Gubici su prikazivani i u ranijim godinama.
Valente, koji je porijeklom iz Termolija, uhapšen je 2014. godine u akciji italijanske i rumunske policije zbog sumnje da je prao prljavo zarađeni novac.
Sa njim su tada uhapšeni i italijanski državljani Romano Tronči i Serđo Pileri i Rumun Viktor Dombrovski.
Optuženi su za pokušaj pranja novca Koze nostre preko rumunske kompanije Ecorec. Valente je prije hapšenja boravio u centru Podgorice, gdje je prije 2014. godine živio i radio.
Hapšenje tih navodnih članova mafije realizovano je u okviru istrage o pranju novca iz „zaostavštine“ ozloglašenog mafijaša sicilijanske mafije i bivšeg gradonačelnika Palerma Vita Ćanćimina.
Italijanski lokalni portal iz Termolija objavio je 2014. godine, pozivajući se na dokumentaciju tužilaštva u Rimu, da je Valente čovjek koji je Ćanćiminovom sinu služio kao paravan – povezana osoba, koji je u njegovo ime otvarao kompanije i obavljao preduzetničke aktivnosti.
Kako su tvrdili mediji u Italiji, plan uhapšenih je bio da „operu“ novac kupoprodajom rumunskog preduzeća Ecorec koje upravlja deponijama, među kojima je „Glina”, najveća deponija u Evropi, i „Tulćea”, a iza kojih, prema istrazi italijanskog tužilaštva, stoji upravo Masimo Ćanćimini, sin bivšeg gradonačelnika Palerma, dok je formalni vlasnik uhapšeni Dombrovski.
U istrazi je tada sarađivalo i rumunsko tužilaštvo, a do otkrića o pranju novca tužilaštvo iz Rima je došlo indirektno, istražujući mafijašku infiltraciju u poslovne aktivnosti.
Prema podacima italijanskog portala „Primonumero” iz maja 2015. godine, Valente je nakon 10 mjeseci zatvora pušten kući, gdje je zadržan u kućnom pritvoru, zbog njegovih godina. Njegovi advokati su tokom postupka tvrdili da on nije koristio prljavi novac za svoje poslovne aktivnosti.
Vl.O.